Artículos sobre #lavado de dinero
Tras el golpe a 'El Limones', la UIF congela una telaraña financiera de 24 empresas y 7 personas
La captura de un cabecilla de extorsión en Durango desencadenó el congelamiento de cuentas y operaciones vinculadas al Cartel del Pacífico. Una máquina de lavar dinero queda expuesta, pero la pregunta persiste: ¿es solo un golpe mediático o un verdadero desmantelamiento?
Banxico lava la imagen tras escándalo de lavado en tres instituciones financieras
Mientras tres bancos enfrentan acusaciones graves por lavado, Banxico asegura que el sistema está sólido y anuncia tecnología nueva. Pero la pregunta queda: ¿es suficiente para tapar los agujeros de siempre?